經(jīng)過(guò)一個(gè)多月連續(xù)奮戰(zhàn)，山西省太原市公安局迎澤分局近日成功破獲山西省首例區(qū)塊鏈虛擬貨幣網(wǎng)絡(luò)詐騙案，抓獲嫌疑人72名，搗毀作案窩點(diǎn)4個(gè)，涉案金額3000多萬(wàn)元。
2019年10月29日，迎澤分局打擊電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪合成作戰(zhàn)專(zhuān)班接到喬某報(bào)警，稱(chēng)其被陌生人以推薦股票的名義添加為微信好友，并拉入相關(guān)微信群，其間被引導(dǎo)在“云幣平臺(tái)”上投資，投入資金30萬(wàn)元，僅一天時(shí)間便被強(qiáng)行平倉(cāng)。后平臺(tái)客服引導(dǎo)其加大投入資金以挽回?fù)p失，因感覺(jué)自己被騙，遂向迎澤分局報(bào)案。
之后，喬某將立案告知書(shū)拍照發(fā)送給“云幣平臺(tái)”客服后，客服要求報(bào)警人撤案，并返還損失金額11萬(wàn)余元。獲悉此情況后，民警察覺(jué)到所謂的“云幣平臺(tái)”可能是網(wǎng)絡(luò)電信詐騙犯罪平臺(tái)，遂成立專(zhuān)案組展開(kāi)偵查。
專(zhuān)案組發(fā)現(xiàn)，該平臺(tái)賬戶(hù)中有6萬(wàn)余元打入了北京某網(wǎng)絡(luò)科技公司賬戶(hù)。經(jīng)查，該網(wǎng)絡(luò)公司為正規(guī)軟件開(kāi)發(fā)公司，2019年6月與名為“錢(qián)輝”的男子簽署了關(guān)于“區(qū)塊鏈云幣虛擬貨幣交易平臺(tái)”的軟件買(mǎi)賣(mài)協(xié)議。
然而，該平臺(tái)的使用人并未存儲(chǔ)虛擬貨幣比特幣，也并未按照軟件要求接入第三方交易平臺(tái)，且該平臺(tái)資金轉(zhuǎn)入賬戶(hù)為個(gè)人賬戶(hù)。
隨著調(diào)查進(jìn)一步深入，警方查明被該平臺(tái)強(qiáng)制平倉(cāng)的受害人達(dá)300多名，遍布全國(guó)多個(gè)省市，涉案金額3000多萬(wàn)元。由此，警方斷定“云幣平臺(tái)”為虛假交易平臺(tái)。
圍繞對(duì)軟件買(mǎi)受人“錢(qián)輝”的調(diào)查，警方發(fā)現(xiàn)該平臺(tái)設(shè)有資金審核部、直播間、話術(shù)部，涉案人員眾多。犯罪嫌疑人張某輝、辛某磊，分別負(fù)責(zé)直播間、話術(shù)部和資金審核部。至此，一個(gè)公司化運(yùn)營(yíng)，鏈條完整的網(wǎng)絡(luò)詐騙集團(tuán)浮出水面。
根據(jù)前期調(diào)查，專(zhuān)案組迅速確立了以人落窩點(diǎn)、全鏈條打擊的工作思路。專(zhuān)案組派出兩路偵查員，分別前往河南等地進(jìn)行偵查，經(jīng)民警大量摸排走訪，基本確定了嫌疑人藏匿的窩點(diǎn)。
由于此案涉案人數(shù)眾多、抓捕難度大，專(zhuān)案組從警力調(diào)配、抓捕時(shí)機(jī)、人員證據(jù)對(duì)應(yīng)固定、審訊計(jì)劃等多個(gè)方面進(jìn)行了周密安排。最終，在河南等地同時(shí)展開(kāi)抓捕行動(dòng)，將相關(guān)犯罪嫌疑人一網(wǎng)打盡。
經(jīng)查，2019年6月，犯罪嫌疑人辛某磊伙同張某輝購(gòu)買(mǎi)了“區(qū)塊鏈虛擬貨幣云幣交易平臺(tái)”，先后組織張某沙、吳某泰等人成立資金審核部、話術(shù)引流部，大量招聘員工，以免費(fèi)推薦優(yōu)勢(shì)股票、跟著“老師”炒股穩(wěn)賺不賠為誘餌，利用微信誘騙受害人添加好友并投資。
同時(shí)，該團(tuán)伙設(shè)立直播間，并在微信群內(nèi)扮演“資深老師”“普通股民”。“資深老師”發(fā)布股票走勢(shì)，“普通股民”則負(fù)責(zé)吹捧，誘騙受害人相信所謂“資深老師”，隨后唱衰股市，謊稱(chēng)區(qū)塊鏈虛擬貨幣交易行情看漲，引導(dǎo)受害人進(jìn)入其搭建好的“云幣平臺(tái)”。在沒(méi)有接入任何交易平臺(tái)的情況下，誘導(dǎo)受害人按照所謂“資深老師”的“帶單”進(jìn)行虛假交易。受害人轉(zhuǎn)入該平臺(tái)賬戶(hù)的資金，均第一時(shí)間被其團(tuán)伙成員層層轉(zhuǎn)賬并取現(xiàn)。
隨后，犯罪嫌疑人以加30倍的虛假杠桿，加大受害人購(gòu)入的虛擬貨幣的跌幅風(fēng)險(xiǎn)，并篡改虛擬貨幣交易走勢(shì)圖，直至將受害人在平臺(tái)內(nèi)投資的錢(qián)款強(qiáng)行平倉(cāng)，讓受害人誤以為是虛擬貨幣行情導(dǎo)致虧損，進(jìn)而掩蓋其騙取他人財(cái)物的犯罪事實(shí)。
2019年12月21日，迎澤公安分局派出57名增援警力，與25名專(zhuān)案組民警匯合后，將72名犯罪嫌疑人成功押解回太原。目前，案件正在進(jìn)一步辦理中。（記者 馬超 王志堂 通訊員 楊宇雨）
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