本報訊近日，建行忻州開發(fā)區(qū)支行憑借專業(yè)的風險識別能力和高效的警銀協作機制，成功阻斷一起涉詐資金取現案件，有效保護了人民群眾的財產安全。
6月12日下午，一名自稱張某的太原籍客戶來到該支行辦理大額取現預約業(yè)務。在業(yè)務辦理過程中，支行工作人員嚴格按照工作流程，詳細詢問資金用途。張某接通所謂“老板”薛某電話后，對方聲稱該筆資金用于支付農民工工資，且因勞動部門介入需次日完成支付。這一異常情況立即引起工作人員的警覺。
次日清晨，當張某再次前來辦理取現業(yè)務時，工作人員通過系統查詢發(fā)現該賬戶已被列入涉賭涉詐管控名單，且處于司法凍結狀態(tài)。支行立即啟動應急預案：一方面安排專人安撫客戶情緒，避免打草驚蛇；另一方面迅速與忻州市公安局反詐中心取得聯系。
經警方調查確認，張某賬戶內資金確系電信網絡詐騙所得。目前，張某已被公安機關依法采取強制措施，案件正在進一步偵辦中。
忻州市公安局反詐中心相關負責人表示，此次案件的成功攔截，充分展現了建行員工高度的職業(yè)敏感性和專業(yè)的反詐能力，是警銀協作的又一成功范例。
建行忻州開發(fā)區(qū)支行負責人表示，該行將繼續(xù)深化“全民反詐”工作，為維護金融秩序和社會穩(wěn)定貢獻建行力量。（朱敏）
（責任編輯：梁艷）
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