“看這塊石頭，皮殼黑得發(fā)光發(fā)亮，打燈爆綠，切開妥妥大漲?！本W(wǎng)絡(luò)直播間里，主播熱情洋溢地展示著翡翠原石，然而屏幕背后，一場精心設(shè)計的騙局正在上演。
近日，由甘肅省通渭縣檢察院提起公訴的一起特大網(wǎng)絡(luò)直播賭石詐騙案宣判。法院以詐騙罪判處張某某等6人有期徒刑十年九個月至三年，并處罰金1.5萬元至7000元；以詐騙罪判處摸某某等25人有期徒刑三年至八個月，緩刑五年至一年，并處罰金6000元至3000元。2人因犯罪情節(jié)輕微被作出不起訴決定。
攻堅克難
引導(dǎo)取證穿透“數(shù)據(jù)迷霧”
2023年底，一起涉及網(wǎng)絡(luò)直播賭石的詐騙線索進(jìn)入通渭縣公安機(jī)關(guān)的視野。面對這一犯罪鏈條高度網(wǎng)絡(luò)化、組織化、跨區(qū)域化的新型犯罪，公安機(jī)關(guān)邀請通渭縣檢察院依法介入偵查。該院第一時間成立專案組。
“此類犯罪依托網(wǎng)絡(luò)平臺，行為隱蔽性強(qiáng)，關(guān)鍵電子證據(jù)易滅失，固定證據(jù)是首要難題?！鞭k案檢察官許麗文介紹。依法介入后，專案組與公安機(jī)關(guān)密切協(xié)作，共同研判案情，提出重點圍繞內(nèi)部組織證據(jù)、直播活動證據(jù)、資金流向證據(jù)、被害人關(guān)聯(lián)證據(jù)開展調(diào)查取證。
在通渭縣檢察院的引導(dǎo)下，公安機(jī)關(guān)迅速行動，張某某等12名犯罪嫌疑人被抓捕歸案，查封扣押涉案電子設(shè)備84臺及假原石、自噴漆、客服話術(shù)資料、賬本、賬單等證物，成功恢復(fù)提取包含詐騙集團(tuán)內(nèi)部詳細(xì)分工和業(yè)績記錄的電子數(shù)據(jù)，并運(yùn)用技術(shù)手段提取關(guān)鍵直播場景。偵查期間，又有16名犯罪嫌疑人陸續(xù)歸案，一個以張某某為首的詐騙團(tuán)伙逐漸浮出水面。
“我們做的是正經(jīng)玉石生意，賭石本來就有風(fēng)險，買家自愿下單，怎么能算詐騙？”審訊中，面對檢察官的訊問，張某某等人拋出托詞，企圖將精心設(shè)計的騙局偽裝成“愿賭服輸”的正常交易。但扎實的證據(jù)有效回?fù)袅朔缸锵右扇恕罢＝灰住钡霓q解。
深挖細(xì)查
實現(xiàn)詐騙金額精準(zhǔn)鎖定
案件進(jìn)入審查起訴階段后，辦案檢察官在細(xì)致審查公安機(jī)關(guān)移送的卷宗時發(fā)現(xiàn)，雖然已認(rèn)定102萬余元的詐騙金額，但結(jié)合依法介入掌握的情況和現(xiàn)有電子支付流水，存在大量小額、分散的支付記錄未被計入，部分資金流向存在疑點等問題。
“詐騙數(shù)額是定罪量刑的關(guān)鍵，必須確保客觀、準(zhǔn)確、全面，這直接關(guān)系到罪責(zé)刑相適應(yīng)原則的落實?！鞭k案檢察官何文德表示。為保證案件質(zhì)量，精準(zhǔn)打擊犯罪，專案組迅速啟動補(bǔ)充偵查程序，聚焦引入專業(yè)審計力量、電子數(shù)據(jù)交叉審計、資金穿透式核查等方面，向公安機(jī)關(guān)發(fā)出詳盡的補(bǔ)充偵查提綱。
專業(yè)審計力量與檢察官、偵查人員通力合作，對聊天記錄、支付記錄進(jìn)行逐一核對、智能匹配和人工復(fù)核，最終審計結(jié)果確認(rèn)，該詐騙集團(tuán)在2023年12月至2024年7月11日期間，實際詐騙金額高達(dá)196萬余元。這一關(guān)鍵證據(jù)的夯實，不僅徹底厘清犯罪事實，客觀反映了犯罪危害程度，也為后續(xù)精準(zhǔn)提出量刑建議提供數(shù)據(jù)支撐。
追根溯源
追訴漏犯與追贓挽損并重
在深入審查證據(jù)、厘清犯罪集團(tuán)組織架構(gòu)和資金流向的過程中，專案組及時發(fā)現(xiàn)追訴線索。
“詐騙集團(tuán)往往組織嚴(yán)密、層級分明、隱藏較深，審查中，我們穿透式分析異常資金流和客服管理模式，發(fā)現(xiàn)存在未到案的上層管理人員和收取大額贓款的關(guān)聯(lián)人員。部分離職人員的作用和涉案程度也需要進(jìn)一步查證。”許麗文闡述了追訴漏犯的思路。
2024年8月，通渭縣檢察院依法向公安機(jī)關(guān)發(fā)出繼續(xù)偵查提綱，精準(zhǔn)列明需補(bǔ)充移送人員的身份信息、涉嫌犯罪事實、行為性質(zhì)及作用，并提供清晰的證據(jù)鏈指引。在檢警緊密配合下，追訴包括關(guān)鍵客服主管、次級“水軍”頭目在內(nèi)的5名犯罪嫌疑人，實現(xiàn)對該詐騙集團(tuán)從組織者、管理者到具體實施者的全鏈條、全覆蓋精準(zhǔn)打擊。
今年1月，通渭縣檢察院以涉嫌詐騙罪對張某某等31名犯罪嫌疑人提起公訴，同時根據(jù)犯罪情節(jié)提出量刑建議。法院采納了該院的量刑建議，作出上述判決。
“當(dāng)初輕信了直播間的宣傳，把這些年的積蓄都投了進(jìn)去，發(fā)現(xiàn)被騙后感覺天都塌了?！北缓θ死钅郴貞浧鸨或_經(jīng)歷，仍心緒難平。
為幫助群眾挽回?fù)p失，在辦案初期，專案組就引導(dǎo)公安機(jī)關(guān)依法及時凍結(jié)涉案銀行賬戶資金共計38萬余元。“我們還充分向犯罪嫌疑人釋法說理，絕大多數(shù)犯罪嫌疑人在認(rèn)清法律后果后，均表示愿意退賠?！焙挝牡陆榻B。經(jīng)綜合運(yùn)用凍結(jié)、追繳、退賠等多種手段，該案累計追回涉案資金100余萬元，最大限度地為被害人挽回了經(jīng)濟(jì)損失。（南茂林 連峰）
來源：檢察日報
（責(zé)任編輯：蔡文斌）
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